В межрайонном суде по уголовным делам города Шымкента рассмотрено уголовное дело в отношении девяти человек, обвинённых в создании и участии в финансовой пирамиде.
Следствием установлено, что организатор преступной схемы с июля 2022 года, злоупотребив доверием своей знакомой, получила от неё ювелирные изделия из золота на сумму 25 миллионов тенге, однако не оплатила их стоимость. Позже, в 2024–2025 годах, она организовала и возглавила финансовую пирамиду под видом инвестиционного проекта, который активно продвигала в социальных сетях. Участникам обещали доход от 21 до 41 процента ежемесячно при вложении от одного миллиона тенге, с последующим возвратом основного капитала.
Денежные средства принимались как наличными, так и путём банковских переводов. Общая сумма привлечённых средств превысила 1,2 миллиарда тенге. Для легализации доходов, полученных преступным путём, организатор оформляла движимое и недвижимое имущество на родственников.
Семь участников схемы активно привлекали новых вкладчиков, вели агитацию и размещали рекламу в интернете, организовывали акции для привлечения внимания к проекту. Ещё одна участница занималась продвижением пирамиды в телекоммуникационных сетях с целью привлечения новых инвесторов.
Гособвинение настаивало на назначении наказания в виде лишения свободы с применением статьи 74 Уголовного кодекса — отсрочкой исполнения приговора для шестерых подсудимых. Потерпевшие просили вынести справедливое решение в соответствии с законом. Защита ходатайствовала о смягчении наказания и применении мер, не связанных с лишением свободы.
При назначении наказания суд учёл смягчающие обстоятельства: наличие у семи подсудимых малолетних детей, признание вины одной из обвиняемых, пенсионный возраст и состояние здоровья другой подсудимой. Отягчающих обстоятельств не установлено.
Приговором суда организатор схемы признана виновной по статьям 190, 217 и 218 Уголовного кодекса и приговорена к десяти годам лишения свободы с конфискацией имущества, с отсрочкой исполнения наказания на один год. Пятеро подсудимых осуждены по статьям 28 и 217 УК к пяти годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на три года. Двое других участников получили по пять лет лишения свободы. Ещё одна подсудимая признана виновной по статье 217-1 и приговорена к одному году ограничения свободы.
Кроме того, осуждённым назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестиций. Гражданские иски потерпевших удовлетворены частично.
Приговор не вступил в законную силу.