В материалах уголовного дела «Карбон» фигурирует гражданин Республики Афганистан, профессионально занимавшийся криптовалютным P2P-обменом на платформе Binance.
По версии защиты, его деятельность носила исключительно коммерческий характер и по своей сути сопоставима с работой обычного обменного пункта.
«Он продавал криптовалюту, а покупатели — физические лица — переводили ему денежные средства. Через его аккаунты действительно проходили крупные обороты, что характерно для профессиональных участников криптовалютного рынка. При этом он не имел и не мог иметь технической возможности контролировать происхождение средств, поступающих от клиентов, а также не знал и не мог знать, связаны ли они с каким-либо преступлением»-рассказал адвокат Бауыржан Мархабаев.
Несмотря на это, по мнению адвокатов, следственные органы включили его в число участников организованной преступной группы, связанной с незаконным оборотом наркотических средств. Сам подсудимый заявляет, что до настоящего времени не понимает, по каким основаниям его законная деятельность была приравнена к участию в наркобизнесе.
«В ходе судебного разбирательства он, при поддержке переводчиков и опытных адвокатов, подробно разъясняет суду специфику работы криптовалютных P2P-платформ, указывая, что продавец криптовалюты не несёт ответственности за дальнейшее происхождение или назначение денежных средств покупателей», — добавил Мархабаев.
Защита настаивает, что участие в криптовалютных операциях само по себе не образует состава преступления и не может автоматически трактоваться как соучастие в организованной преступной деятельности. Подобные эпизоды, по мнению адвокатов, требуют особенно взвешенной правовой оценки, поскольку затрагивают не только судьбу конкретного человека, но и правовую определённость в сфере цифровых финансов.