Преступная группа в Шымкенте использовала схемы с оформлением кредитов на бездомных граждан, передает REGIONINFO.KZ, со ссылкой на Otyrar.kz.
На имя лиц, не имеющих постоянного места жительства, открывались банковские счета, после чего оформлялись займы. Общая сумма похищенных средств составила 22,8 миллиона тенге.
В состав группы входило пять человек. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Помимо этого, под следствие попала и финансовая компания, работники которой допустили халатность в выполнении своих обязанностей, что позволило злоумышленникам реализовать схему.
Как сообщили в прокуратуре, преступная деятельность группировки началась в 2021 году. Руководитель первого управления городской прокуратуры Жандос Досанов уточнил, что сотрудники финансовой организации выявили признаки мошенничества еще в 2021 году, однако не приняли должных мер.
«Сотрудниками коммерческой организации в 2021 году был зафиксирован факт мошенничества на сумму 22,8 миллиона тенге. Тем не менее не была проведена проверка, а поддельные ИП и юридические лица не были своевременно заблокированы. Это позволило преступной группе продолжить осуществление своих преступных планов», — отметил Досанов.
В настоящее время уголовное дело находится под контролем прокуратуры Шымкента.
