Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкент выявлена и пресечена противоправная деятельность финансовой пирамиды под названием «Ansar Gold».
Фигуранты дела, представляясь компанией по продаже ювелирных изделий, предлагали гражданам вклады с обещанным ежемесячным доходом в размере от 40 до 60 процентов от внесённой суммы в течение пяти месяцев. Кроме того, потенциальным вкладчикам гарантировалась сохранность основного капитала.
Фактически выплаты осуществлялись не за счёт реальной предпринимательской деятельности, а исключительно за счёт привлечения средств новых участников.
В результате реализации данной схемы в пирамиду было вовлечено свыше 200 человек, общий объём инвестированных средств превысил 400 миллионов тенге.
Для сокрытия движения денежных потоков подозреваемые привлекали родственников в качестве номинальных держателей банковских карт, через которые обналичивались поступающие средства.
Организатор незаконной деятельности по решению суда заключена под стражу. На её имущество, включая автомобиль и жилой дом, наложены ограничения.
Иная информация в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит.