В Шымкенте разоблачена крупная финансовая пирамида, действовавшая под прикрытием продажи ювелирных украшений.
По информации Агентства по финансовому мониторингу, под видом инвестиционного проекта с доходностью до 30% в месяц злоумышленники выманили у граждан более полумиллиарда тенге.
Организаторы уверяли вкладчиков в полной безопасности вложений и обещали быстрый доход. На деле же выплаты участникам производились за счёт новых поступлений, что характерно для классических схем финансовых пирамид.
По предварительным данным, в аферу были втянуты свыше тысячи человек. Потери инвесторов составили более 500 миллионов тенге. Пострадавшие, надеясь приумножить средства, брали кредиты, продавали имущество и закладывали жильё. Одна из участниц, пенсионерка, вложила 67 миллионов тенге, оформив залог на квартиру.
Полученные средства подозреваемые тратили на покупку элитной недвижимости и автомобилей. Установлено, что на сумму свыше 280 миллионов тенге уже наложен арест. В ходе следственных действий изъяты наличные — около 15 миллионов тенге, а также ювелирные изделия на сумму более 28 миллионов.
Кроме того, участников схемы привлекали в качестве посредников для обналичивания денежных средств, фактически используя их как дропперов.
В настоящее время основные фигуранты дела заключены под стражу сроком на два месяца. Дальнейшие детали не разглашаются в связи с тайной следствия (статья 201 УПК РК).
Расследование продолжается.