АФМ конфискована недвижимость и деньги на сумму более 358 млн тенге, добытые преступным путем
Агентством по финансовому мониторингуконфисковано в доход государства недвижимое имущество, приобретенное на средства, добытые преступным путем,...
АФМ РК
АФМ завершили расследование 57 уголовных дел по финпирамидам с ущербом почти 20 млрд тенге
С начала года АФМ завершено расследование 57 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами...
У осуждённых майнеров из Шымкента конфисковали имущество на 370 млн тенге
В Казахстане привлекли к уголовной ответственности очередных нелегальных майнеров, осуществлявших деятельность без необходимой лицензии, сообщили...
130 млн тенге выплатили «мертвым душам» в Центре трудовой мобильности Туркестана
Факты хищения бюджетных средств, выделенных на сферу занятости населения в КГУ «Центр трудовой мобильности» Туркестанской...
Крупнейший канал по производству мефедрона пресекли в Шымкенте
Во исполнение поручения главы государства по противодействию обороту наркотических и психотропных веществ Агентство по финансовому...
Двух жителей Шымкента задержали сотрудники АФМ РК с фальшивыми долларами США
Гашиш и фальшивые доллары – АФМ задержали двух жителей Шымкента. Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу...
АФМ вернуло из-за рубежа криптоактивы пирамиды на 250 млн тенге
Агентство по финансовому мониторингу первыми на пространстве СНГ вернули из-за рубежа криптоактивы финансовой пирамиды на...
Под председательством Дмитрия Малахова в Агентстве по финансовому мониторингу подвели итоги за первое полугодие
На коллегии обсуждены результаты исполнения поручений Главы государства по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ и дальнейшей...
Казахстанцев призвали быть внимательными при обмене валюты
Агентство по финансовому мониторингу cообщает об участившихся случаях сбыта фальшивой иностранной валюты. В преддверии сезона...
Неучтенный спирт производили и незаконно продавали на заводе в Шымкенте
Факт осуществления незаконной предпринимательской деятельности по производству неучтенного спирта в объеме более 81 тонны выявлен...
Группа лиц в Шымкенте незаконно занималась майнингом
Преступную деятельность незаконных майнеров в Шымкенте изобличили сотрудники АФМ РК. Группа лиц в период с...
Безопасность под угрозой: По пресечению незаконной майнинговой деятельности
Одной из новых сфер, стремительно набирающих обороты, является сфера майнинга криптовалют, сообщает REGIONINFO.KZ, со ссылкой на...