Осторожно: аферисты представляются сотрудниками Агентства по финмониторингу
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) предупреждает граждан о новом витке телефонного мошенничества. За последнее время...
АФМ РК
Директора Шымкентского молодежного театра обвиняют в хищении
АФМ закончил расследование в отношении директора и ряда должностных лиц ГККП «Шымкент жастар театры». Их...
В Шымкенте пресечена деятельность финансовой пирамиды «Ansar Gold»
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкент выявлена и пресечена противоправная деятельность финансовой пирамиды...
В Шымкенте раскрыта схема хищений в университете
Департаментом АФМ по городу Шымкент окончено расследование по факту хищения бюджетных денежных средств в Южно-Казахстанском...
В Шымкенте пресечена незаконная схема выдачи водительских удостоверений
Департаментом АФМ по городу Шымкент при координации прокуратуры пресечена деятельность организованной преступной группы, которая на...
В Шымкенте пресечена деятельность финансовой пирамиды
Департаментом АФМ по городу Шымкент пресечена деятельность финансовой пирамиды «Nazira Gold». Позиционируя себя компанией по...
Хищение 2 млрд тенге: новые детали расследования в Центре судебных экспертиз
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) раскрыло подробности уголовного дела о хищении бюджетных средств, в котором...
В Шымкенте конфискованы активы на сумму более 300 млн тенге, полученные от незаконной деятельности подпольного цеха
Департаментом АФМ по г. Шымкент выявлена схема отмывания и легализации преступных доходов, полученных отдеятельности подпольного...
В Туркестанской области пресечена деятельность ОПГ, похитившей более 1,9 млрд тенге
АФМ в Туркестанской области пресечена деятельность организованной преступной группы, которая путем оформления фиктивных залогов похитила...
Завершено расследование по делу о хищении бюджетных средств на сумму 700 млн тенге в Шымкенте
Расследование уголовного дела по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере завершено Департаментом АФМ...
103 млрд тенге сэкономлено в результате проведенных АФМ мер по недопущению хищений бюджетных средств
В рамках поручения Главы государства по усилению контроля на всех этапах реализации госбюджета Агентством по...
АФМ конфискована недвижимость и деньги на сумму более 358 млн тенге, добытые преступным путем
Агентством по финансовому мониторингуконфисковано в доход государства недвижимое имущество, приобретенное на средства, добытые преступным путем,...