Департамент агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкенту при координации прокуратуры пресёк деятельность финансовой пирамиды, действовавшей под видом ювелирной компании «Аяла Голд».
Подозреваемые предлагали гражданам инвестиционные вклады с обещанной доходностью 50–60% в месяц и гарантией сохранности вложенных средств.
Однако выплаты осуществлялись не за счёт реальной прибыли, а за счёт средств новых участников.
В результате в схему было вовлечено более 400 человек, общая сумма привлечённых средств превысила 1 миллиард тенге.
На доходы, полученные преступным путём, подозреваемые приобрели две квартиры в строящемся жилом комплексе.
По решению суда на недвижимость наложен арест.
Кроме того, установлено, что организаторы вовлекали в незаконную деятельность своих родственников, используя их в качестве так называемых «дропперов».
Через их банковские счета обналичивались поступившие от вкладчиков средства.
Организатор схемы заключена под стражу на 2 месяца.
Иная информация разглашению не подлежит.