Безопасность под угрозой: По пресечению незаконной майнинговой деятельности
Одной из новых сфер, стремительно набирающих обороты, является сфера майнинга криптовалют, сообщает REGIONINFO.KZ, со ссылкой на...
АФМ РК
АФМ проведет мониторинг цен на продукты питания, питьевую воду, лекарства и другие товары в подтопленных районах
Расходование средств, предназначенных для строительства гидросооружений, проверят в Агентстве по финансовому мониторингу. Такое поручение дал...
Прошла встреча представителей АФМ и «Самрук-Казына»
Стороны отметили важность противодействия теневой экономике и снижения к 2025 году до уровня в 15%.Отметим,...
По поручению Председателя АФМ Дмитрия Малахова начат проект «Противодействие финансовым пирамидам»
Главная цель - сокращение жизненного цикла мошеннических проектов и числа вовлеченных в них вкладчиков.Для этого...
Свои деньги на псевдопомощь направили свыше 660 тыс. казахстанцев
138 банковских карт вовлечены в сомнительные сборы на различные цели. Об этом стало известно в ходе...
Житель Шымкента выписал фиктивные счета-фактуры
Данный факт расследован региональным Департаментом АФМ. Преступная деятельность осуществлялась посредством 6 созданных компаний, в результате чего...
Более 84 тыс. фальшивых долларов США пытались сбыть в Шымкенте
Департаментом АФМ по городу Шымкент пресечена незаконная деятельность фальшивомонетчиков, осуществлявших сбыт поддельной иностранной валюты.В результате...
В Астане состоялась встреча между Токаевым и главой АФМ, Дмитрием Малаховым
В ходе встречи президента с главой Агентства по финансовому мониторингу Дмитрием Малаховым обсуждались ключевые моменты...
Гражданин Казахстана пытался реализовать поддельные доллары в одном из кафе Шымкента
Уголовное дело по данному факту расследовано Департаментом АФМ по городу Шымкент.Указанный гражданин задержан с поличным...
Коррупция в спортивной жизни Казахстана
Дирекцией развития спорта растрачены средства, предназначенные на закуп экипировки для участия на Азиатских играх.Столичным департаментом...