Борьба с незаконным майнингом в Казахстане

В начале 2022 года власти Казахстана обнаружили 13 нелегальных майнинг-ферм, общая мощность обнаруженного оборудования для добычи криптовалют составила 202 МВт.

Об этом на своем сайте сообщило Минэнерго страны. Фермы были обнаружены в Карагандинской, Павлодарской, Туркестанской, Акмолинской, Костанайской области, а также в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте. В Минэнерго отметили, что продолжают работу по выявлению нелегальных майнеров.

В феврале в Казахстане объявили войну теневым майнерам из-за критического прироста потребления электроэнергии в 2021 году (6%). Это привело к проблемам с электроснабжением в стране.

На прошлой неделе министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров выступилс предложением увеличить ставку налога на майнинг криптовалют в 10 раз, до 10 тенге за кВт/ч ($0,023 с учетом актуального курса на 21 февраля). Это произошло после того, как президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании правительства поручил повысить налог для предприятий, занимающихся добычей криптовалют.

В конце января казахстанских майнеров временно отключили от энергоснабжения из-за проблем с электричеством по всей территории страны. Майнеры в Казахстане испытывали проблемы и в начале января из-за отключения интернета на фоне массовых протестов.

Так же в марте 2022 года Агентство по финансовому мониторингу сделало заявление, в котором отмечено, что 55 легальных майнинговых ферм по Казахстану добровольно прекратили свою деятельность.

В АФМ уточнили, что они полностью приостановили работу, демонтировали оборудование и вывезли его из мест дислокации. Совместно с заинтересованными госорганами проводится работа по недопущению вовлечения этого оборудования во вторичный оборот.

Майнинг вместо текстиля. Крупную майнинговую ферму в Жамбылском районе выявили специалисты Антикоррупционной службы Алматинской области совместно с сотрудниками областного Департамента экономических расследований.

Компанию по добыче криптовалюты под видом производства текстильной продукции иностранные инвесторы разместили на территории бывшего суконного комбината.

Как выяснилось, организаторы майнинговой фермы, незаконно воспользовавшись техническими условиями электроэнергии увеличили мощность потребляемого электричества, при этом оплачивая ее стоимость по льготному тарифу.

Во время обыска на территории АО «Каргалы», специалисты обнаружили более 2800 единиц оборудования с шифровальным комплексом для добычи криптовалюты, стоимостью более 1 млрд. тенге.

По предварительным оценкам, государству причинен ущерб в размере 131 198 909 тенге.

Кроме того, организаторы майнинговой фермы совершали дачу взяток от 50 тысяч до 1,5 млн. тенге сотрудникам уполномоченных органов в лице АО «Алатау Жарык Компаниясы» и РЭС Жамбылского района.

«Среди майнинговых компаний, прекративших свою деятельность, имеются фирмы, аффилированные с известными предпринимателями в Павлодарской области. Также экс-председателем правления АО «Национальная компания QazaqGaz» в Актюбинской области и одним из известных бизнесменов в Карагандинской области. Наряду с этим пресечена незаконная деятельность 51 майнинговой фермы. Они не уведомляли уполномоченный орган о начале деятельности, либо незаконно подключались к источникам энергоснабжения без технических условий, необоснованно размещались на территории специальных экономических зон, а также уклонялись от уплаты налогов и таможенных платежей», – сообщили в ведомстве.

Все эти фермы отключены от источников электроснабжения.

К примеру, в Карагандинской области майнинговая ферма незаконно осуществляла деятельность на территории СЭЗ «Сарыарка». И это при том, что приоритетными видами деятельности СЭЗ являются производство оборудования, металлургическая промышленность, строительство.

Также выявлены факты расходования, а порой перепродажи электроэнергии, предназначенной для производственных нужд.

В Павлодарской области две компании, которые занимаются тепличным хозяйством, продавали без лицензии излишки своей электроэнергии для майнинга третьим лицам.

Среди майнинговых компаний, осуществлявших незаконную деятельность, имеются фирмы, аффилированные с одним из богатейших бизнесменов Казахстана по версии Forbes (17-е место в 2021 году). Кроме того, незаконную майнинговую деятельность осуществляли компании, связанные с экс-руководителем департамента Министерства внутренних дел.

В ведомстве уточнили информацию о происхождении майнингового оборудования: оно было завезено из Китая, Южной Кореи, Сингапура, Турции и Грузии. Ввоз в отдельных случаях осуществлялся контрабандным способом.

Один из таких фактов выявлен в Алматы, куда из Китая ввезено свыше одной тысячи единиц майнингового оборудования на 2,8 млрд тенге.

Всего Агентством по финмониторингу зарегистрировано 25 уголовных дел, изъято более 67 тыс. единиц оборудования стоимостью около 100 млрд тенге.

В марте 2022 года Агентством по финансовому мониторингу совместно с сотрудниками ДКНБ и ДАПК выявлен факт незаконной майнинговой деятельности в Туркестанской области.

«На территории расположенной рядом с Шардаринской ГЭС функционировала майнинговая ферма с нарушением законодательства РК и извлечением дохода в особо крупном размере. Обнаружено оборудование в количестве 2 899 единиц. Ориентировочная стоимость оборудования составляет свыше 1 млрд тг. Согласно заключения криминалиста, сумма извлеченного дохода за период с марта по декабрь 2021 года составила более 450 млн тг», - говорится в публикации пресс-службы АФМ РК.

И таких примеров очень много, последний, как мы предполагаем, это организация незаконной майнинговой деятельности на территории одного из ТОО. Сотрудниками силовых ведомств проведена крупномасштабная операция по задержанию организаторов майнинговой фермы, которые работали без соответствующего разрешения на такую деятельность.

Так, в ходе проведения оперативных мероприятий, сотрудниками ДЭР, было установлено, что на территории одного ТОО, возможно, под видом основного вида деятельности, могла быть организована и функционировать крупнейшая в Шымкенте майнинговая ферма. Ведется следствие.