АФМ совместно с Департаментом экономических расследований по городу Шымкент выясняют правомерность работы одного из ТОО ввиду их основного вида деятельности.
На старом складе, который находится на территории этого ТОО было обнаружено оборудование, которое очень похоже на то, что используют для майнинга, проще говоря, для добычи криптовалюты, чаще всего, биткоинов, что объясняется их наиболее серьезной востребованностью и популярностью на рынке в настоящее время.
Масса работающих вентиляторов, от которых слышен мощный гул и другие обстоятельства и заинтересовали, сначала местных жителей, а потом и силовиков.
Так, в ходе проведения оперативных мероприятий, сотрудниками ДЭР, было установлено, что на территории этого ТОО, как мы предполагаем, под видом производства промышленного кислорода и аренды складских помещений, могла быть организована и функционировать крупнейшая в Шымкенте майнинговая ферма.
Само же ТОО не является юридическим лицом, которое вправе осуществлять цифровой майнинг, они не относятся к цифровым пулам и не являются аккредитованными для занятия такой деятельностью.
По этому делу, связанному с незаконной добычей криптовалюты, находящемуся в производстве ДЭР по городу Шымкент, досудебное расследование зарегистрировано в ЕРДР как конфиденциальное событие.
«В настоящее время органом уголовного
преследования проводятся активные следственно-оперативные мероприятия.
В соответствии с требованиями ст.201 ч.1 УПК Республики Казахстан, иные данные досудебного расследования разглашению не подлежат», - сообщили в прокуратуре города Шымкент.
С момента проведения оперативных мероприятий на территории этого ТОО, прошло уже не мало времени. Пока результата нет.
«Департаментом экономических расследований по городу Шымкент проводится досудебное расследование по ст. 214 ч.2 Уголовного Кодекса Республики Казахстан, по факту осуществления незаконной предпринимательской деятельности ТОО, связанной с цифровым майнингом», - сообщили в АФМ РК.
Если опираться на ответы Государственных органов и от увиденного можно предположить, что это ТОО, вопреки социально-экономической безопасности, могло и осуществлять деятельность цифрового майнинга, а так же представлять угрозу экономической безопасности страны, так как целью государственного регулирования в сфере цифровых активов является развитие деятельности по выпуску и обороту цифровых активов, цифровому майнингу в Республике Казахстан для экономического развития и конкурентоспособности Республики Казахстан, а эта компания своими незаконными действиями могли препятствовать этому. Они не информировали уполномоченные органы о начале своей майнинговой деятельности, как мы предполагаем, подключались к источникам энергоснабжения без соответствующих технических условий, незаконно размещались на территории свободных промышленных зон и уклонялись от уплаты налогов и таможенных платежей.
В целом принимаемые меры по борьбе с такими компаниями, способствуют не только сдерживанию роста потребления электроэнергии, но и высвобождению энергомощностей.
Почему компания, которая предоставляет электроэнергию, умалчивает о завышенных энергомощностях и потребленной энергии в виду майнинга, почему дело до сих пор никак не обозначено, почему государственные органы не дают до сих пор юридической квалификации и правовой оценки по этому направлению. Может быть в их понятии это вообще административное правонарушение?
Как может быть такое, что ТОО систематически закидывает жалобами все государственные органы в отношении своего соседа по земельному участку, препятствуют организации законного бизнеса, представляют как мы считаем, угрозу энергетической безопасности страны из-за незаконной предпринимательской деятельности, до сих пор функционирует.
Мы уже писали ранее о том, что без должного контроля над майнингом и оборотом цифровых активов, возникают значительные риски для финансовой системы и благосостояния граждан. Криптовалюта может стать инструментом финансирования терроризма, приобретения оружия и наркотиков.
Все же мы надеемся, что прокуратура города Шымкент, АФМ и другие государственные органы, дадут грамотную правовую оценку незаконной деятельности ТОО, а виновные понесут наказание именное такое, которое и можно прировнять к угрозе безопасности нашей страны.