В Шымкенте расследуется дело о хищении средств, выделенных на развитие сельского хозяйства
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкент проводит досудебное расследование по факту хищения бюджетных...
АФМ РК
В Шымкенте пресечена деятельность финансовой пирамиды «Аяла Голд»
Департамент агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкенту при координации прокуратуры пресёк деятельность финансовой пирамиды,...
Финансовая ловушка в Шымкенте: под видом ювелирного бизнеса скрывалась пирамида
В Шымкенте разоблачена крупная финансовая пирамида, действовавшая под прикрытием продажи ювелирных украшений. По информации Агентства...
В Казахстане усилили ответственность за ввоз вейпов: первые приговоры и информационные акции
В Генеральной прокуратуре Республики Казахстан состоялось межведомственное совещание с участием представителей Агентства по финансовому мониторингу....
Подземная схема: на границе с Узбекистаном обнаружен 450-метровый туннель для контрабанды топлива
В Туркестанской области раскрыт масштабный канал контрабанды, действовавший буквально под землёй. Правоохранители пресекли деятельность преступной...
Осторожно: аферисты представляются сотрудниками Агентства по финмониторингу
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) предупреждает граждан о новом витке телефонного мошенничества. За последнее время...
Директора Шымкентского молодежного театра обвиняют в хищении
АФМ закончил расследование в отношении директора и ряда должностных лиц ГККП «Шымкент жастар театры». Их...
В Шымкенте пресечена деятельность финансовой пирамиды «Ansar Gold»
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкент выявлена и пресечена противоправная деятельность финансовой пирамиды...
В Шымкенте раскрыта схема хищений в университете
Департаментом АФМ по городу Шымкент окончено расследование по факту хищения бюджетных денежных средств в Южно-Казахстанском...
В Шымкенте пресечена незаконная схема выдачи водительских удостоверений
Департаментом АФМ по городу Шымкент при координации прокуратуры пресечена деятельность организованной преступной группы, которая на...
В Шымкенте пресечена деятельность финансовой пирамиды
Департаментом АФМ по городу Шымкент пресечена деятельность финансовой пирамиды «Nazira Gold». Позиционируя себя компанией по...
Хищение 2 млрд тенге: новые детали расследования в Центре судебных экспертиз
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) раскрыло подробности уголовного дела о хищении бюджетных средств, в котором...