В Шымкенте конфискованы активы на сумму более 300 млн тенге, полученные от незаконной деятельности подпольного цеха
Департаментом АФМ по г. Шымкент выявлена схема отмывания и легализации преступных доходов, полученных отдеятельности подпольного...
АФМ РК
В Туркестанской области пресечена деятельность ОПГ, похитившей более 1,9 млрд тенге
АФМ в Туркестанской области пресечена деятельность организованной преступной группы, которая путем оформления фиктивных залогов похитила...
Завершено расследование по делу о хищении бюджетных средств на сумму 700 млн тенге в Шымкенте
Расследование уголовного дела по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере завершено Департаментом АФМ...
103 млрд тенге сэкономлено в результате проведенных АФМ мер по недопущению хищений бюджетных средств
В рамках поручения Главы государства по усилению контроля на всех этапах реализации госбюджета Агентством по...
АФМ конфискована недвижимость и деньги на сумму более 358 млн тенге, добытые преступным путем
Агентством по финансовому мониторингуконфисковано в доход государства недвижимое имущество, приобретенное на средства, добытые преступным путем,...
АФМ завершили расследование 57 уголовных дел по финпирамидам с ущербом почти 20 млрд тенге
С начала года АФМ завершено расследование 57 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами...
У осуждённых майнеров из Шымкента конфисковали имущество на 370 млн тенге
В Казахстане привлекли к уголовной ответственности очередных нелегальных майнеров, осуществлявших деятельность без необходимой лицензии, сообщили...
130 млн тенге выплатили «мертвым душам» в Центре трудовой мобильности Туркестана
Факты хищения бюджетных средств, выделенных на сферу занятости населения в КГУ «Центр трудовой мобильности» Туркестанской...
Крупнейший канал по производству мефедрона пресекли в Шымкенте
Во исполнение поручения главы государства по противодействию обороту наркотических и психотропных веществ Агентство по финансовому...
Двух жителей Шымкента задержали сотрудники АФМ РК с фальшивыми долларами США
Гашиш и фальшивые доллары – АФМ задержали двух жителей Шымкента. Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу...
АФМ вернуло из-за рубежа криптоактивы пирамиды на 250 млн тенге
Агентство по финансовому мониторингу первыми на пространстве СНГ вернули из-за рубежа криптоактивы финансовой пирамиды на...
Под председательством Дмитрия Малахова в Агентстве по финансовому мониторингу подвели итоги за первое полугодие
На коллегии обсуждены результаты исполнения поручений Главы государства по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ и дальнейшей...