АФМ вернуло из-за рубежа криптоактивы пирамиды на 250 млн тенге
Агентство по финансовому мониторингу первыми на пространстве СНГ вернули из-за рубежа криптоактивы финансовой пирамиды на...
АФМ РК
Под председательством Дмитрия Малахова в Агентстве по финансовому мониторингу подвели итоги за первое полугодие
На коллегии обсуждены результаты исполнения поручений Главы государства по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ и дальнейшей...
Казахстанцев призвали быть внимательными при обмене валюты
Агентство по финансовому мониторингу cообщает об участившихся случаях сбыта фальшивой иностранной валюты. В преддверии сезона...
Неучтенный спирт производили и незаконно продавали на заводе в Шымкенте
Факт осуществления незаконной предпринимательской деятельности по производству неучтенного спирта в объеме более 81 тонны выявлен...
Группа лиц в Шымкенте незаконно занималась майнингом
Преступную деятельность незаконных майнеров в Шымкенте изобличили сотрудники АФМ РК. Группа лиц в период с...
Безопасность под угрозой: По пресечению незаконной майнинговой деятельности
Одной из новых сфер, стремительно набирающих обороты, является сфера майнинга криптовалют, сообщает REGIONINFO.KZ, со ссылкой на...
АФМ проведет мониторинг цен на продукты питания, питьевую воду, лекарства и другие товары в подтопленных районах
Расходование средств, предназначенных для строительства гидросооружений, проверят в Агентстве по финансовому мониторингу. Такое поручение дал...
Прошла встреча представителей АФМ и «Самрук-Казына»
Стороны отметили важность противодействия теневой экономике и снижения к 2025 году до уровня в 15%.Отметим,...
По поручению Председателя АФМ Дмитрия Малахова начат проект «Противодействие финансовым пирамидам»
Главная цель - сокращение жизненного цикла мошеннических проектов и числа вовлеченных в них вкладчиков.Для этого...
Свои деньги на псевдопомощь направили свыше 660 тыс. казахстанцев
138 банковских карт вовлечены в сомнительные сборы на различные цели. Об этом стало известно в ходе...
Житель Шымкента выписал фиктивные счета-фактуры
Данный факт расследован региональным Департаментом АФМ. Преступная деятельность осуществлялась посредством 6 созданных компаний, в результате чего...
Более 84 тыс. фальшивых долларов США пытались сбыть в Шымкенте
Департаментом АФМ по городу Шымкент пресечена незаконная деятельность фальшивомонетчиков, осуществлявших сбыт поддельной иностранной валюты.В результате...