В Казахстане пресечена одна из крупнейших за последние годы схем подпольного игорного бизнеса.
По данным Агентства по финансовому мониторингу, организаторы выстроили многоуровневую сеть «теневых» платежей, маскируя транзакции под легальные услуги с помощью подставных договоров и неофициальных POS-терминалов.
Следствие установило, что через различные платежные компании подозреваемые направляли средства в пользу зарубежных онлайн-казино, формально оформляя операции как бытовые или коммерческие платежи. Объем незаконного оборота оказался рекордным — свыше 600 млрд тенге. В схему были вовлечены сотрудники более чем 20 платежных организаций, а также представители отдельных банковских структур.
Особую роль сыграл ликвидированный в ходе операции call-центр, который обслуживал деятельность четырех крупных онлайн-казино. Центр работал как полноценный международный офис: в нем трудились 120 операторов из разных стран, обеспечивавших круглосуточную работу игровых сервисов. Через созданные участниками партнерские программы общий объем криптовалютных операций достиг 200 млн USDT.
Правоохранители провели более 70 обысков в разных регионах страны. Девять подозреваемых уже арестованы, еще восьмерым готовят уведомление о международном розыске.
Агентство подчеркивает: расследование продолжается, и список фигурантов может расшириться. Ведомство заявляет, что выявленная схема стала одной из наиболее масштабных попыток легализовать деятельность онлайн-казино и скрыть движение денежных потоков за рубеж.