В ходе встречи президента с главой Агентства по финансовому мониторингу Дмитрием Малаховым обсуждались ключевые моменты работы агентства и ее результаты.
Из доклада Дмитрия Малахова выяснилось, что в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов были прекращены деловые отношения с более чем 5,7 тысячами клиентов. Также установлено и заблокировано свыше 1,5 тысяч незаконных онлайн-сервисов по обмену криптовалюты, а выявлено 49 нелегальных майнеров.
Были приняты меры по ликвидации 41 финансовой пирамиды, и пострадавшим было возмещено 4,6 миллиарда тенге. Также заблокировано более 8 тысяч сайтов и аккаунтов с признаками мошенничества, а доступ к 4,8 тысячам сайтов онлайн-казино был закрыт.
Важно отметить, что совместно с банками второго уровня и финансовыми регуляторами внедряется механизм автоматической блокировки платежей в адрес букмекерских контор лицами, не достигшими 21 года.
В предстоящем периоде основное внимание работы АФМ будет сосредоточено на возврате незаконно выведенных активов и пресечении преступлений в сфере теневой экономики. Будут предприняты меры по реализации Концепции развития финансового мониторинга и Комплексного плана по противодействию теневой экономики.
Президент поручил продолжить работу по ключевым направлениям деятельности Агентства, подчеркнув необходимость усиления мер по защите добросовестного бизнеса.