Департаментом АФМ по городу Шымкент пресечена деятельность финансовой пирамиды «Nazira Gold».
Позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 20-
40% от вложенной суммы. Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников.
В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 4 тыс вкладчиков.
На преступные доходы подозреваемые приобрели две квартиры, жилой дом и 10 автомашин.
В ходе обыска изъяты 374 млн тенге наличными, а также 12 кг золотых изделий стоимостью свыше 300 млн тенге. Подозреваемые помещены под стражу сроком на 2 месяца.
Досудебное расследование продолжается.
Иная информация, в соответствии со статьей 201 УПК РК, не подлежит разглашению.